克莱特(831689) - 2023年第三次临时股东大会决议公告

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、 李小玲、徐长密列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员 ...