克莱特(831689) - 关于内部控制有效性的自我评价报告

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-026 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1.建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3.规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和 完整。 4.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错 误、违规及舞弊行为，保护公司 ...