克莱特(831689) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-059 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易 ...