克莱特(831689) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-057 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 议事规则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规 则》和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，并结合公司的实 ...