克莱特(831689) - 内部审计制度

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观的监督和评价活动。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审 计制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工 ...