克莱特(831689) - 董事会秘书工作制度

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议， ...