克莱特(831689) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员员工作细则 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除非出 现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职 务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再 担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规、《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及 ...