克莱特(831689) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称 ...