克莱特(831689) - 独立董事关于2023年第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-030 积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正 的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联 董事已全部回避表决，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案并将本议 案提交股东大会审议。 事前认可的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的 议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 ...