中裕科技(871694) - 第三届董事会第二次会议决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-067 中裕软管科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，董事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...