中裕科技(871694) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-117 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， ...