中裕科技(871694) - 独立董事工作制度

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司设立独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集 人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 ...