豪声电子(838701) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

浙江豪声电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-064 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 ...