广厦环能(873703) - 董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-023 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主 任委员由专业会计人士宋刚担任。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，产生第四届董事会 审计委员会成员，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士，朱小琳、任淑彬 为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 ...