广厦环能(873703) - 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事朱小琳女士（会计专业人士）、独立董事任淑彬先生、董事韩 军女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱小琳女士为审计委员会主任 委员（召集人）。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计 ...