广厦环能(873703) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士宋刚担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审 计 委 员 会 2023 年第一次 会议 2023 年 5 月 11 日 《关于公司 2023 年第一季度<审阅报告> 的议案》 审议通过 审 计 委 员 会 2023 年第二次 会议 2023 年 8 月 28 日 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 《关于公司 2023 年半年 ...