铁拓机械(873706) - 第二届董事会第十五次会议决议

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 后的经营范围为："建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、 研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务, 及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 ...