铁拓机械(873706) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-023 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓 机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由3名委员组成，分别为许中兴先生、程健先生、王 希仁先生，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总 数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 1 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 第二届董事会审计 委员会第六次会议 2024年2月20日 1、 关于公司2023年度审阅报告的 议案 同意 第二届董事会审计 ...