铁拓机械(873706) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓 机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于更换 审计委员会委员的议案》，为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，公 司董事会对审计委员会委员进行调整，黄俊杰不再担任审计委员会委员，提名 王希仁先生担任审计委员会委员，董事会审计委员会由许中兴、程健、王希仁 三名成员组成，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会 ...