铁拓机械(873706) - 独立董事专门会议制度

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-076 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话或电子邮件等）或 现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上 签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 召开独立董事专门会议应当于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制 ...