铁拓机械(873706) - 董事会议事规则

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-063 福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建省铁拓机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业务规 则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 ...