铁拓机械(873706) - 内部审计制度

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-088 福建省铁拓机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律、法规、规章和规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程和本制度的规定，按照一定的程 序和方法，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...