铁拓机械(873706) - 董事会秘书工作细则

本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-078 福建省铁拓机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会 ...