铁拓机械(873706) - 董事会战略与ESG管理委员会工作细则

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 管理委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略与 ESG 管理委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董 事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第六条 战略与 ESG 管理委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。原则上董事长应担任委员并担任召集人。 第七条 战略与 ESG 管理委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关 规定补足委员人数。 福建 ...