铁拓机械(873706) - 独立董事年度述职报告(许中兴)
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监 督指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》的规定,认真、勤 勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事 会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;除独立董事津贴 外,没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益,不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。 2023 年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,认真审阅会议材料,与 经营管 ...