瑞星股份(836717) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-069 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话或电子邮件方 式发出 5. 会议主持人：全体董事共同推举董事谷红军先生主持会议 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： ...