瑞星股份(836717) - 第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议公告

公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、 公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营 业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事2024年第一次专门会议于2024年1月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计2024年日常性关联交易 ...