瑞星股份(836717) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-055 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话或电子邮件 方式发出。本次会议为紧急会议，根据《公司章程》豁免会议通知时间要求，召 集人已在本次会议上做出了相应说明。 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、 ...