瑞星股份(836717) - 关于选举第四届董事会专门委员会的公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-073 河北瑞星燃气设备股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北瑞星燃气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年5月13日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告 如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体 如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 谷红军、王川、迟国敬 | 谷红军 | | 2 | 审计委员会 | 南丽敏、苏毅、迟国敬 | 南丽敏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 迟国敬、谷红军、南丽敏 | 迟国敬 | | 4 | 提名委员会 | 苏毅、付文轩、迟国敬 | 苏毅 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独 ...