瑞星股份(836717) - 2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-042 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北瑞星燃气设备股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域: 销售与收款、采购与付款、资金活动、资产管理、研究与开发等。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 ...