宁新新材(839719) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 1.议案内容： 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 13 项提案《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分 ...