宁新新材(839719) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发 展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会 审计委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与发展委员 | 邓达琴、孟凡景、张明瑜 | 邓达琴 | | | 会 | | | | 2 | 董事会提名委员会 | 孟凡景、李海航、张明瑜 | 孟凡景 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员 | 张明瑜、李江标、周城雄 | 张明瑜 | | | 会 | | | | 4 | 董事会审计委员会 | 周城雄、邓达琴、孟凡景 | 周城雄 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 关于选举 ...