Workflow
宁新新材(839719) - 董事会战略与发展委员会工作细则

证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-088 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责、 由董事会监督,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等其他相关规定,特制定本工作细则。 战略与发展委员会根据《公司章程》和本 ...