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宁新新材(839719) - 股东会议事规则

证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-071 江西宁新新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")的组织和 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所(以下简称 "北交所")业务规则和《江西宁新新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),制定本规则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使用 职权。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项适 ...