宁新新材(839719) - 对外投资管理制度

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-075 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价 ...