宁新新材(839719) - 董事会提名委员会工作细则
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-090 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会特设立提名委员会, 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会")是董事 会设立的专门工作机构,对董事会负责,主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理 ...