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宁新新材(839719) - 授权管理制度

证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-080 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")授权管理 工作,明确权利责任关系,控制经营风险,确保公司规范运作,保护公司、股东 和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、 规范性文件以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等公司内部制度的规定,按照《企业内部控制基本规范》的要求,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指:公司股东会对董事会的授权;董事会对董事 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 长或总经理的 ...