宁新新材(839719) - 子公司管理制度
二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-103 江西宁新新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 江西宁新新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章、北京证券交易所(以下简称"北交所")的相关业务规则及《公司章程》, 制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权,或者能够决定其 董事会半数以上成员组成,或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 ...