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宁新新材(839719) - 内部审计制度

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过,无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 江西宁新新材料股份有限公司 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-097 江西宁新新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,促使公司持续健 康发展,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章及《江西宁新 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际 情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司对本公司以及控股子公司财务收支、 内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建议,以 促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司、分公司以 ...