宁新新材(839719) - 独立董事工作制度

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-073 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、 ...