朱老六(831726) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-081 长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司 ...