永顺生物(839729) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-003 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案内容请详见 ...