永顺生物(839729) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事 ...