永顺生物(839729) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-084 广东永顺生物制药股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会审计委员会工作 细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告 ...