永顺生物(839729) - 2022年度独立董事述职报告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-020 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022 年，我们作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事 工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开了董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。公司董事会、 股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项均投 了赞成票，无提出异议的事项。我们出席会议的具体情况如下： | 独立董事姓名 | 应参加董事会 | 实际出席 ...