路桥信息(837748) - 第三届董事会第二十九次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-011 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 ...