路桥信息(837748) - 第三届董事会第二十六次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-089 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 会议应出席董 ...