路桥信息(837748) - 2024年年度董事会审计委员会履职情况报告

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要 求，在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现将本年度 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 设立董事会审计委员会的议案》，同意公司董事会设立审计委员会。董事会审计 委员会成员由 3 名董事组成，分别为刘馨茗女士、吉国力先生、林莉女士，其中， 刘馨茗女士、吉国力先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士 刘馨茗女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-026 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...