路桥信息(837748) - 独立董事任命公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-006 厦门路桥信息股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一 次会议审议通过《关于聘请独立董事的议案》，同意提名程国卿先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。 提名程国卿先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 程国卿先生，男， ...