路桥信息(837748) - 对外担保管理制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-063 厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范厦门路桥信息股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《厦门市国有企业 担保管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 ...